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Où va l'argent ? Sur les traces des flux financiers illicites
Épisode #4 | L’argent, mobile du crime organisé : mythes et réalités de la traque financière
Dans ce quatrième épisode, plongez au cœur des enquêtes financières avec Quentin Mugg, commandant de police, officier de liaison auprès d’Europol et co-auteur de l’ouvrage Argent sale : la traque.
Comment les enquêteurs remontent-ils les flux financiers du crime organisé ? Pourquoi suivre l’argent reste-t-il l’un des moyens les plus efficaces pour démanteler les réseaux criminels ? Quels sont les principaux obstacles rencontrés lorsqu’il faut retrouver des fonds disséminés à travers plusieurs pays ? Réponses avec Quentin Mugg.
Au fil de l’échange, nous revenons sur plusieurs enjeux majeurs du blanchiment : le rôle des banques souterraines et du système de hawala, les limites des approches centrées uniquement sur l’immobilier, les difficultés liées à l’identification des avoirs criminels à l’étranger ainsi que les défis de la coopération internationale. Un éclairage précieux pour comprendre comment les enquêteurs tentent de retracer l’argent sale et pourquoi la confiscation des avoirs demeure un levier essentiel dans la lutte contre la criminalité organisée.
Nous abordons également le rôle d’Europol, les progrès réalisés en matière de partage d’informations entre États, les difficultés persistantes pour relier des actifs à leurs véritables propriétaires et les défis que posent les flux financiers transfrontaliers dans les enquêtes de criminalité organisée.
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TEASER : Où va l'argent ? Sur la trace des flux financiers illicites
01:00|Chaque mois, le podcast Où va l’argent ? de Transparency International France propose un regard éclairé sur les circuits complexes de la corruption et des flux financiers illicites. Enquêteurs, journalistes d'investigation et acteurs de terrain y échangent pour mieux comprendre les défis de la transparence et de la redevabilité.
1. Episode #1 | Suivre l’argent : dans les coulisses du Parquet national financier
33:00||Ep. 1Dans cet épisode, plongez au cœur de la justice financière et du quotidien des magistrats qui traquent les flux financiers illicites. Pour en discuter, nous avons le plaisir d’accueillir Jérôme Simon, Premier vice-procureur au sein du Parquet national financier, qui est en première ligne dans la lutte contre la grande délinquance économique.Teaser Épisode 2 : Argent caché, données verrouillées : les défis du journalisme d’investigation
00:30|
2. Episode #2 | Argent caché, données verrouillées : les défis du journalisme d’investigation
32:42||Saison 1, Ep. 2En France, des milliards d’euros disparaissent chaque année dans des circuits opaques. Derrière ces flux, il y a des réseaux, des montages... et des enquêtes.Dans ce deuxième épisode, plongez au cœur des méthodes des journalistes d’investigation spécialisés en criminalité économique et financière. Quels obstacles rencontrent-ils ? Quelles stratégies mettent-ils en place pour les contourner ? Réponses avec Abdelhak El Idrissi, journaliste au pôle Enquêtes des Décodeurs du quotidien Le Monde.Avec lui, Transparency revient sur les difficultés croissantes d’accès aux données, dans un contexte de recul de la transparence. Autant d’enjeux qui privent les journalistes de ressources essentielles pour décrypter des montages complexes et révéler des affaires de corruption, de blanchiment ou de fraude fiscale.Nous abordons également les enquêtes « en consortium », où des journalistes du monde entier unissent leurs forces pour faire émerger des scandales aux ramifications globales, à l’image des Panama Papers.3. Teaser épisode 3 : De l’enquête au plaidoyer : combattre l’opacité financière
00:36||Saison 1, Ep. 3
3. Épisode #3 | De l’enquête au plaidoyer : combattre l’opacité financière
28:56||Saison 1, Ep. 3Dans ce troisième épisode, plongez au cœur des enquêtes journalistiques collaboratives dans le secteur de l'immobilier. Comment collaborent les journalistes avec les associations ? Est-ce que ce travail nourrit le plaidoyer ? Quels sont les enjeux ? Les accès aux données sont-ils similaires d'un pays à l'autre ? Réponses avec @Karine Pfenniger, Responsable magazine et publications pour l'ONG suisse Public Eye. Avec elle, Transparency revient sur une affaire de délinquance financière majeure : celle des biens immobiliers d'une valeur de 350 millions d'euros détenus par des oligarques russes en France, révélée en mars 2023 sur le Nouvel Obs par notre invitée et Emmanuel Freudenthal, Yann Guégan et Coline Emmel avec la collaboration de Youri Van der Weide (Bellingcat). Karine Pfenniger nous partage les étapes du processus de recherche et ses enseignements.Nous abordons également deux rapports publiés par Transparency International, utilisés par des journalistes lors de leurs enquêtes en consortium : "Face à un mur d'opacité : Enquête sur les propriétaires réels des sociétés et des biens immobiliers en France" et l'"OREO Index, Opacity in real estate ownership index, Assessing data transparency and anti-money laundering rules in global markets".4. Teaser épisode 4: L’argent, mobile du crime organisé : mythes et réalités de la traque financière
00:28||Ep. 4Dans ce quatrième épisode, plongez au cœur des enquêtes financières avec Quentin Mugg, commandant de police, officier de liaison auprès d’Europol et co-auteur de l’ouvrage Argent sale : la traque.Comment les enquêteurs remontent-ils les flux financiers du crime organisé ? Pourquoi suivre l’argent reste-t-il l’un des moyens les plus efficaces pour démanteler les réseaux criminels ? Quels sont les principaux obstacles rencontrés lorsqu’il faut retrouver des fonds disséminés à travers plusieurs pays ? Réponses avec Quentin Mugg.Au fil de l’échange, nous revenons sur plusieurs enjeux majeurs du blanchiment : le rôle des banques souterraines et du système de hawala, les limites des approches centrées uniquement sur l’immobilier, les difficultés liées à l’identification des avoirs criminels à l’étranger ainsi que les défis de la coopération internationale. Un éclairage précieux pour comprendre comment les enquêteurs tentent de retracer l’argent sale et pourquoi la confiscation des avoirs demeure un levier essentiel dans la lutte contre la criminalité organisée.Nous abordons également le rôle d’Europol, les progrès réalisés en matière de partage d’informations entre États, les difficultés persistantes pour relier des actifs à leurs véritables propriétaires et les défis que posent les flux financiers transfrontaliers dans les enquêtes de criminalité organisée.
