Økrimpodden

Vi har besøk av Cathrine Wæraas Temmerud, Direktør for fag- og Kompetanseutvikling i Krogsveen. Episoden handler om den rollen eiendomsmeglere har for å beskytte samfunnet mot hvitvasking og terrorfinansiering, og hva eiendomsmegler bør gjøre for å lykkes med etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Eiendomsmeglere møter kunder og besiktiger selgers eiendom før salg. Det gjør det mulig å oppdage mistenkelige forhold som eksempelvis ikke oppdages av banken som gir eier lån eller forsikringsselskapet som forsikrer bygningsmassen og innbo. Mangler vi en kultur for "skam" når det takkes ja til å benytte svart arbeid ved oppussing av fast eiendom. Hvilke konsekvenser kan det få for deg som eier dersom du takker ja til oppussing ved bruk av "svart" arbeidskraft?

Hva er det som gjør at noen blir kriminelle? Om kriminelles målsettinger og hvordan samfunnet kan beskytte seg mot organisert kriminalitet. Har du tenkt over hva som er ditt moralske kompass? Hva er konsekvensene for andre enn deg selv - dersom du velger å kjøpe tjenester fra håndverkere "svart" eller kjøper en brukerdose narkotika? Hva skjer når "oververden" møter "underverden". Vi snakker også om temaet "fra data til gata". Hva gjør inntrykkene ungdom får fra dark nett og andre nettsteder med deres holdninger og motivasjon til å utføre oppgaver for kriminelle? Vi møter Stig Morten fra Marita stiftelsen som gir oss et innblikk i organisert kriminalitet, menneskehandel, arbeidslivskriminalitet, skatte- og avgiftsunndragelse og andre skurkestreker.

Hans Petter Tetmo i Skatteetaten gir eksempler på skattekrim og utfordringer skatteetaten ser ved denne formen for økonomisk kriminalitet.

I denne episoden snakker vi om hvordan bedragerier foregår, og hva bør du være oppmerksom på for å beskytte deg mot det. Vi går gjennom historien om Finance Credit og andre bedragerisaker i Norge.

Hva er "hawala - banker" og hvordan opererer de? I denne episoden beskriver vi hvordan disse aktørene gjennomfører betalingsformidling, hvilke funksjoner de har og hva som er årsaken til at hawala - banker ble omtalt etter terroraksjonene i USA i 2001.

Anders S. Worren i Justis- og beredskapsdepartementet gjester Økrimpodden og presenterer regjeringens tiltak mot økonomisk kriminalitet. I denne episoden forklares begrepet økonomisk kriminalitet og hvilken trussel dette representerer for næringslivet, samfunnet og enkeltpersoner. I episoden gjennomgås også formålet med stortingsmeldingen, virkemidler og forslag til tiltak. 

Vi fortsetter samtale knyttet til strukturerte samtaler. I denne episoden har vi besøk fra Trond Myklebust fra Politihøgskolen. Vi snakker om opphavet til strukturerte samtaler og hvordan samtaler kan gjennomføres.

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gjennomgått samtlige tilsynsrapporter fra Finanstilsynet på hvitvaskingsområdet i perioden 2018 - 2023, og merket seg flere forhold som går igjen. I denne episoden beskrives mange av de mest sentrale læringspunktene som er gjengangere i tilsynsrapporter til alle rapporteringspliktige grupper etter hvitvaskingsloven i denne perioden.