Share
Latest episode
51 - Strukturerte samtaler
01:07:25Vi fortsetter samtale knyttet til strukturerte samtaler. I denne episoden har vi besøk fra Trond Myklebust fra Politihøgskolen. Vi snakker om opphavet til strukturerte samtaler og hvordan samtaler kan gjennomføres.
More episodes
View all episodes
50 - Hva kan vi lære av tilsynsrapporter på hvitvaskingsområdet?
40:57Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gjennomgått samtlige tilsynsrapporter fra Finanstilsynet på hvitvaskingsområdet i perioden 2018 - 2023, og merket seg flere forhold som går igjen. I denne episoden beskrives mange av de mest sentrale læringspunktene som er gjengangere i tilsynsrapporter til alle rapporteringspliktige grupper etter hvitvaskingsloven i denne perioden.49 - Den profesjonelle samtalen
01:02:03Hvordan innhente informasjon gjennom samtaler? I denne episoden av Økrimpodden, snakker vi med politimann Asbjørn Rachlew om intervjuteknikk og den profesjonelle samtalen. I en profesjonell samtale er det flere kritiske faser, og vi går gjennomForberedelserEtablere kontaktInformasjonFri fortellingSonderingAvslutningOppfølging48 - Fraud, property and organized crime
41:03Fra vår engelske podcast Chasing Fraud - In this episode, attorney Fredrik Grimstad continues his conversation with Tommas Kaplan (Chief Compliance Officer, Von Poll Real Estate). Kaplan gives his thoughts on how estate agents can detect money laundering and terrorist financing in the property market. In addition, about organized crime in Germany and Scandinavia.47 - Hvordan kan foretak forebygge korrupsjon i egen virksomhet?
38:27Korrupsjon er et betydelig samfunnsproblem med store skjulte konsekvenser. Korrupsjonshandlinger kan involvere offentlig og privat sektor. Så, hvordan kan foretak forebygge korrupsjon i egen virksomhet? I denne episoden har vi besøk av Mari Sognnæs Andresen i Økokrim og Guro Slettemark i Transparency International Norge.46 - Money laundering in the real estate sector
38:54Fra vår engelske podcast Chasing Fraud - Real estate is a favorable object for criminals to place or launder illicit funds. In this episode, Tommas Kaplan (Chief Compliance Officer, Von Poll Real Estate) joins attorney Fredrik Bergsmark Grimstad, to discuss money laundering in the real estate sector, including risks linked to hawala banking, Chinese underground banking and real estate construction. Tommas and Fredrik also discuss examples of how organized (clan) criminals invests dirty money in property.45 - Hva er koblingen mellom organisert kriminalitet og vareforfalskning?
32:47Gjest: Trine Hvammen-Nicholson i velgekte.no