Ius Puniendi

¿Puede un oficial de cumplimiento tener responsabilidad penal?En este episodio explico cuándo una omisión del compliance officer puede volverse penalmente relevante, por qué el derecho penal también castiga el no actuar y en qué casos el oficial de cumplimiento puede convertirse en garante del modelo de prevención del delito.Un análisis claro y práctico para entender cuándo el silencio, la falta de reacción o no escalar un riesgo puede tener consecuencias penales reales.

En este episodio de IusPuniendi analizamos el fraude del constructor, una figura que trasciende el simple incumplimiento de contrato. Partimos de un ejemplo cotidiano —construir una casa con materiales de menor calidad a los pactados— para explicar qué es este fraude específico, cómo detectarlo, en qué momento reaccionar y qué medidas prácticas pueden tomar propietarios y contratistas para protegerse.También abordamos qué ocurre cuando no es una persona física, sino una empresa, la que incurre en este fraude, y cómo puede activarse la responsabilidad penal corporativa conforme al artículo 421 del CNPP.Un episodio clave para comprender los riesgos penales en la construcción y la importancia de contar con controles internos eficaces.

En este episodio de IusPuniendi analizamos cómo el crimen digital opera dentro de juegos móviles y de consola, y qué deben hacer tanto las empresas como las familias para prevenir riesgos penales reales.Porque a veces, el jefe final no es un dragón ni un cyborg... es un delito.

En este episodio de IusPuniendi, analizamos la delgada línea entre proteger a tu empresa y violar derechos humanos.Si trabajas en compliance, RH o legal, este episodio puede darte una ruta clara y legalmente válida.

¿Y si el próximo riesgo penal de tu empresa no viene del exterior… sino de uno de tus propios colaboradores?Este episodio explica, de forma clara y directa, cómo actos aparentemente inofensivos —como reenviar archivos, copiar bases de datos o usar contraseñas compartidas— pueden constituir delitos digitales que afectan directamente a la empresa.

Las cirugías estéticas tienes sus particularidades, y una de ellas es como se te debe respetar el derecho a ser informado, no seas víctima de una negligencia médica. La prevención es tu mejor defensa.

Si una empresa del sector turismo busca prevenir la responsabilidad penal por la comisión del delito de trata de personas, tiene que demostrar que cuenta con un debido control a su interior, y uno de los elementos que determinaran si cuenta o no con el debido control, es contar con la implementación del Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo.

Cuando sucede una tragedia en algún hotel, excursión o algún otro tipo de servicio turístico ¿Cómo se determina al responsable? En este episodio te lo explicamos.