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¿De qué sirve una política anticorrupción si no identificas el riesgo?
17:41|Una empresa puede tener política anticorrupción, auditoría, control interno y gestión de riesgos. Pero ¿qué pasa cuando nadie identifica el riesgo punitivo?En este episodio analizo el caso Snack’In For You y la SCJN para reflexionar sobre una pregunta clave: ¿quién debe identificar los riesgos de incumplimiento dentro de una empresa?A partir del caso, reviso la importancia del Oficial de Cumplimiento, los límites de una gestión de riesgos concentrada en Finanzas, Auditoría y Control Interno, y el papel del Modelo de Organización, Gestión y Prevención de Delitos (MOGPD) para convertir riesgos jurídicos en controles, responsables y evidencia.Porque tener políticas no necesariamente significa tener debido control.
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57. ¿En qué lugar está tu equipo de futbol en la tabla de cumplimiento?
12:29||Ep. 57¿En qué lugar está tu equipo en la tabla de cumplimiento?En este episodio analizo el lado penal del fútbol moderno: clubes que no solo son equipos, sino organizaciones con contratos, terceros, recursos, decisiones y riesgos propios de una empresa.A partir de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, explico cuándo un club podría enfrentar un problema penal, qué significa demostrar debido control y por qué el compliance penal será cada vez más relevante para la industria del fútbol.El fútbol no solo se mide en goles, puntos y campeonatos. También puede medirse por su capacidad de prevenir riesgos.
¿Cuándo presionar a un trabajador puede convertirse en extorsión?
11:30|En muchas empresas todavía existen prácticas de presión para obligar a trabajadores a firmar renuncias o aceptar salidas desfavorables.Lo que durante años se consideró un conflicto laboral puede, en ciertos casos, convertirse en el delito de extorsión.En este episodio analizamos cómo estas conductas pueden generar responsabilidad penal para las empresas, especialmente a la luz del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
55. ¿Cuándo puede ser penalmente responsable el oficial de cumplimiento?
12:14||Season 5, Ep. 55¿Puede un oficial de cumplimiento tener responsabilidad penal?En este episodio explico cuándo una omisión del compliance officer puede volverse penalmente relevante, por qué el derecho penal también castiga el no actuar y en qué casos el oficial de cumplimiento puede convertirse en garante del modelo de prevención del delito.Un análisis claro y práctico para entender cuándo el silencio, la falta de reacción o no escalar un riesgo puede tener consecuencias penales reales.
54. El fraude del constructor: Del incumplimiento civil a cometer un delito.
11:00||Season 5, Ep. 54En este episodio de IusPuniendi analizamos el fraude del constructor, una figura que trasciende el simple incumplimiento de contrato. Partimos de un ejemplo cotidiano —construir una casa con materiales de menor calidad a los pactados— para explicar qué es este fraude específico, cómo detectarlo, en qué momento reaccionar y qué medidas prácticas pueden tomar propietarios y contratistas para protegerse.También abordamos qué ocurre cuando no es una persona física, sino una empresa, la que incurre en este fraude, y cómo puede activarse la responsabilidad penal corporativa conforme al artículo 421 del CNPP.Un episodio clave para comprender los riesgos penales en la construcción y la importancia de contar con controles internos eficaces.
53. Delitos y videojuegos: cuando el crimen es el jefe final.
09:16||Season 4, Ep. 53En este episodio de IusPuniendi analizamos cómo el crimen digital opera dentro de juegos móviles y de consola, y qué deben hacer tanto las empresas como las familias para prevenir riesgos penales reales.Porque a veces, el jefe final no es un dragón ni un cyborg... es un delito.
52. ¿Pedir antecedentes penales es discriminación?
10:22||Season 4, Ep. 52En este episodio de IusPuniendi, analizamos la delgada línea entre proteger a tu empresa y violar derechos humanos.Si trabajas en compliance, RH o legal, este episodio puede darte una ruta clara y legalmente válida.