Dans ce quatrième épisode, plongez au cœur des enquêtes financières avec Quentin Mugg, commandant de police, officier de liaison auprès d’Europol et co-auteur de l’ouvrage Argent sale : la traque.
Comment les enquêteurs remontent-ils les flux financiers du crime organisé ? Pourquoi suivre l’argent reste-t-il l’un des moyens les plus efficaces pour démanteler les réseaux criminels ? Quels sont les principaux obstacles rencontrés lorsqu’il faut retrouver des fonds disséminés à travers plusieurs pays ? Réponses avec Quentin Mugg.
Au fil de l’échange, nous revenons sur plusieurs enjeux majeurs du blanchiment : le rôle des banques souterraines et du système de hawala, les limites des approches centrées uniquement sur l’immobilier, les difficultés liées à l’identification des avoirs criminels à l’étranger ainsi que les défis de la coopération internationale. Un éclairage précieux pour comprendre comment les enquêteurs tentent de retracer l’argent sale et pourquoi la confiscation des avoirs demeure un levier essentiel dans la lutte contre la criminalité organisée.
Nous abordons également le rôle d’Europol, les progrès réalisés en matière de partage d’informations entre États, les difficultés persistantes pour relier des actifs à leurs véritables propriétaires et les défis que posent les flux financiers transfrontaliers dans les enquêtes de criminalité organisée.
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