Una empresa puede tener política anticorrupción, auditoría, control interno y gestión de riesgos. Pero ¿qué pasa cuando nadie identifica el riesgo punitivo?
En este episodio analizo el caso Snack’In For You y la SCJN para reflexionar sobre una pregunta clave: ¿quién debe identificar los riesgos de incumplimiento dentro de una empresa?
A partir del caso, reviso la importancia del Oficial de Cumplimiento, los límites de una gestión de riesgos concentrada en Finanzas, Auditoría y Control Interno, y el papel del Modelo de Organización, Gestión y Prevención de Delitos (MOGPD) para convertir riesgos jurídicos en controles, responsables y evidencia.
Porque tener políticas no necesariamente significa tener debido control.
","author_name":"Osvaldo Mota"}