{"version":"1.0","type":"rich","provider_name":"Acast","provider_url":"https://acast.com","height":250,"width":700,"html":"<iframe src=\"https://embed.acast.com/$/61d2e6951b91cf0012c357bf/634d676e5b98e3001119ca8f?\" frameBorder=\"0\" width=\"700\" height=\"250\"></iframe>","title":"E35: Bedriftsovervåkning gjennom Økokrims øyne.","thumbnail_width":200,"thumbnail_height":200,"thumbnail_url":"https://open-images.acast.com/shows/61d2e6951b91cf0012c357bf/1666017155109-66d9a7901b5bdc7c1562368e2d83db31.jpeg?height=200","description":"<p>Denne uken har vi besøk av leder i enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim, Sven Arild Damslora.</p><p><br></p><p>Jobben til teamet hans er å ta i mot rapporter fra rapporteringspliktige og bearbeide disse, for å så dele informasjonen med politi, tilsynsmyndigheter, og utenlandske tjenester. (Episode in 🇳🇴)</p><p><br></p><p><strong>Sammen med Sven Arild ser vi blant annet på disse temaene.</strong></p><p><br></p><ul><li>Hvordan Økokrim mener en god MT-melding på en bedriftkunde bør se ut.</li><li>Hvordan man kan vurdere transaksjonsvarsler opp i mot trendene innenfor de forskjellige industrikodene (NACE).</li><li>Hvilke metoder og data man kan berike transaksjonsmonitoreringen av bedrifter med.</li><li>Hvorfor samarbeidet mellom revisor, regnskapsfører og banken bør styrkes på dette området.</li><li>Underrapporteres det innenfor bedriftssegmentet?</li><li>Hvorfor små bedrifter utgjør mesteparten av det volumet som meldes inn. Og hvorfor det ikke er flere meldinger på større selskaper og konsern.</li><li>Finnes det et “kompetanse-gap” hos rapporteringspliktige når det kommer til overvåkning av bedriftskunder?</li><li>Avviker kvaliteten på MT-meldinger på bedrifter fra det som kommer inn på privatpersoner?</li><li>Og hva er på toppen av agendaen til EFE nå fremover?</li></ul><p><br></p>","author_name":"Strise"}